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    两会全国人大代表周善红:重视赃款追回 健全国

      诈骗案件中,犯罪嫌疑人大多将所得赃款挥霍或转移,导致大量被害人受到无法换回的损失。

      “这些都不利于社会矛盾的缓和与社会秩序的稳定运行。”3月6日,全国人大代表、江苏万顺机电集团有限公司董事长周善红向《中国经营报》记者表示,今年全国两会期间,他将带来一份《关于重视诈骗案中赃款追回的建议》。

      随着社会经济的高速发展,诈骗案件在传统类型没有减少的前提下,新型诈骗更是层出不穷,包括但不限于电信诈骗、传销诈骗、民族资产解冻诈骗、“伪基站+网络嗅探诈骗”等。

      周善红建议,侦查机关在办理诈骗案件的过程中,不应片面追求破案率,应当树立主动追赃意识,明确打击犯罪分子和追赃挽损是同等重要的工作组成部分。办案人员在侦查阶段要注重资金的溯源追踪,为下一步的收缴没收提供依据。

      考虑到追赃难度客观上较大,可以建立追赃奖励体系,根据追赃的结果对办案人员进行正向激励,既提高办案积极性,又能累积追赃经验。

      一般情况下,集资类案件具有案发时间长、被害群体人数多且多为个人等特点,客观上为犯罪分子转移违法所得预留了大量空间。

      常见转移违法所得方式包括夫妻离婚、个人间变相借贷、变相投资和购物套现等,此类转移行为对于违法者来说成本低,却让被害者们损失巨大。而且,被害者因为信息不对称、维权渠道不通畅等原因,无法确保财产安全,后续追赃挽损阻碍重重。

      周善红认为,应该充分发挥司法机关职能,与金融部门无缝对接,对有违法风险的企业引入监督机制,对大额资金转移或财产变化进行备案、跟踪、监管,拓展被害人权益保护途径,降低后续追赃难度,并对故意转移财产的行为防患于未然。若发生诈骗案件,全面评估监管和金融部门是否存在失责问题并视情追究责任,以此作为替被害者维权的一个重要步骤。

      对于赃款外流的情形,周善红建议强化多部门之间的协作。他认为,手机线上支付的兴起,使银行等金融机构在赃款转移过程中产生至关重要的作用,必须要加强金融监管。在诈骗案件发生前期,金融机构若能及时发现、及时预警,不轻易将资金转出,将会有效防止或降低被害人的财产损失,并节约司法资源。

      如果犯罪嫌疑人欲将赃款转移海外,则侦查机关需要与银行、通信等部门紧密合作,建立常态化协作模式,实现多部门联动,进行紧急止付。在联动过程中,要注重协作程序的精简,不能因程序繁琐延误追赃的时机,导致资金流向境外。如果赃款已经流入境外时,采取国际司法互助的方式,通过我国法院请求他国法院代为追回涉案资金,或者通过国际警务合作,及时交换案件线索和情报信息,请求他国协助调取案件所需证据,抓获罪犯并追缴赃款。

      最后,他提到,经过刑事审判程序的确认,针对因没有追赃成功导致被害人生活极度困难的,经过特定程序的申请后,应该由国家给予被害人一定程度的救济,保障其基本生活条件。

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